แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

27 เมษายน 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2543 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2543 เวลา 15.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2542 ของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2542 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว 4. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2542 5. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ศาสตราจารย์ สรรเสริญ ไกรจิตติ ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต์ และนางสินี เธียรประสิทธิ์ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะ กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2543 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท 6. อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/ หรือ นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2649 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2543 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,350,000.00 บาท 7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทฯ ดังนี้ คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย หรือ นายชนินทร์ โทณวณิก หรือ นางสินี เธียรประสิทธิ์ หรือ นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค หรือ ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน ในจำนวน 5 คน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท 8. อนุมัติแต่งตั้งนายอัคนี ทับทิมทอง เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน นายพิชาญ กุลละวณิชย์ ที่ลาออก ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ