แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ

29 กันยายน 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2542 ได้มีมติดังนี้ 1. มีมติให้บริษัทฯ ลงทุนใน บริษัท คอมเมิร์ซ เทคโนโลยี่ จำกัด (DCT) ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 2. มีมติให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยให้กู้ยืมเงิน ได้ในวงเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งในขั้นแรกจะให้ บมจ. รอยัลปริ๊นเซส กู้ในวงเงิน 120 ล้านบาท โดยจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2542 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 จะแล้วเสร็จ 4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2542 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2542 4.2 พิจารณาเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 4.3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ