ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ

10 พฤศจิกายน 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. เห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ต่างด้าวของบริษัทฯ จากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 45 ทั้งนี้จะต้องนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติ ต่อไป 2. แต่งตั้ง Mr. Henry Cornell เป็นกรรมการของบริษัท แทนคุณชาตรี โสภณพนิช กรรมการที่ลาออก 3. เสนอชื่อกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายพิชาญ กุลละวณิชย์ ทั้งนี้จะต้องนำเสนอที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติต่อไป 4. ที่ประชุมกำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2540 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานแมน โรงแรมดุสิตธานี โดยกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อ สิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2540 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ได้มีการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ -ให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 (2) จากเดิม "เพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการ ถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 40 นอกจากนั้นให้เป็น อัตราการถือหุ้นของคนไทย ถ้าปรากฎว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนต่างด้าวผู้ใดถือหุ้นของบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้ผู้นั้น ถือหุ้นเกินร้อยละ 40 ให้กรรมการมีอำนาจมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้น โอนหุ้นส่วนที่เกินให้แก่คนไทยภายใน 1 เดือน ถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการ ให้กรรมการมีสิทธิสั่งให้งดการจ่ายเงินปันผลในส่วนหุ้นที่เกิน นั้น และผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนของหุ้นที่เกินนั้นด้วย" โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "เพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคน ต่างด้าว ให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 45 นอกจากนั้นให้เป็นอัตราการถือหุ้นของ คนไทย ถ้าปรากฎว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนต่างด้าวผู้ใดถือหุ้นของบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถือหุ้นเกินร้อยละ 45 ให้กรรมการมีอำนาจมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้น โอนหุ้นส่วนที่เกินให้แก่คนไทยภายใน 1 เดือน ถ้าผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการ ให้กรรมการมีสิทธิสั่งให้งดการจ่ายเงินปันผลในส่วนหุ้นที่เกินนั้น และผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนของหุ้นที่เกินนั้นด้วย" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ