ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540

29 เมษายน 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 29 เมษายน 2540 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2539 ของบริษัท 3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนในรอบปี 2539 โดยพิจารณาให้จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.45 บาท (ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2539) และให้จัดสรรเงินปันผล งวดครึ่งปีหลังหุ้นละ 0.50 บาท รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2539 เป็นเงินทั้งสิ้นหุ้นละ 0.95 บาท อนุมัติให้จัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการเป็นเงิน 900,000.00 บาท อนุมัติให้จัด สรรกำไรเป็นทุนสำรองตามฎหมายเป็นเงิน 8,000,000.00 บาท 4. ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย นายสรรเสริญ ไกรจิตติ และ นางสินี เธียรประสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่อไป ส่วนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจำนวน 1 ตำแหน่ง ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายวานิช ไชยวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งนายแพทย์สมภพ สุสังกร์กาญจน์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ 5. เลือกตั้งศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ แห่งสำนักงานไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2540 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินไม่เกิน 820,000.00 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ