ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2539

22 ตุลาคม 2539 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2539 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 2. เนื่องจากปัญหาในเรื่องผลกระทบจากโครงการก่อสร้างขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม) ต่อธุรกิจของโรงแรมดุสิตธานี ยังไม่ปรากฎข้อสรุปที่ชัดเจน และอาจมีข้อโต้แย้ง หรือต้องมีการเจรจาต่อรอง… ในภายหน้า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการที่คณะกรรม… การมอบหมาย มีอำนาจเต็มในการเจรจาต่อรอง โต้แย้ง คัดค้าน ยื่นข้อเสนอ ยอมรับข้อเสนอ เจรจาทำข้อ… ตกลง ประนีประนอมยอมความ เรียกร้องสิทธิ สละสิทธิ นำข้อโต้แย้งขึ้นสู่กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย และ/… หรือกระทำการ หรือดำเนินการใด ๆ ที่พิจารณาเห็นสมควรว่าเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ … ต่อกรณีผลกระทบจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินของ รฟม. 3. ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เข้าสู่การประชุมพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ