แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538

27 เมษายน 2538 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2538 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2537 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการในรอบปีของบริษัท 3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนในรอบปี 2537 โดยพิจารณาให้จัดสรรเงินปันผล ระหว่างกาลหุ้นละ 0.45 บาท (ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2537) และให้จัดสรรเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังหุ้นละ 0.40 บาท รวมจ่ายเงินปันผล ในปี 2537 เป็นเงินทั้งสิ้นหุ้นละ 0.85 บาท อนุมัติให้จัดสรรเงินบำเหน็จ กรรมการเป็นเงิน 900,000.00 บาท อนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง เป็นเงิน 8,000,000.00 บาท 4. ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ คุณเฉลิม เชี่ยวสกุล ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร คุณชาตรี โสภณพนิช พันโทวรพงษ์ ปิยะอุย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไป 5. เลือกตั้ง ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ แห่งสำนักงานไชยยศ เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2538 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000.00 บาท 6. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม ในลักษณะให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามเงื่อนไขทั่วไป หรือดีกว่าได้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท 7. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมได้มีมติให้บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด โดยการซื้อหุ้นเพิ่ม จากเดิมที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 50 ได้ตามที่คณะกรรมการจะได้ พิจารณาเห็นเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานและกรรมการผู้จั