ดุสิตธานีแจ้งมติกรรมการเรื่องการจ่ายปันผล, กำหนดประชุมสามัญ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) แจ้งมติกรรมการเรื่องการจ่ายปันผล, กำหนดประชุมสามัญ และลง ทุนในบริษัทดุสิตสินธรเพิ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2538 วันอัง คารที่ 7 มีนาคม 2538 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง สำหรับเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2537 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำ หนดจ่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2538 2. กำหนดให้วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2538 เวลา 12.00 น. เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2538 จนกว่า การประชุมจะแล้วเสร็จ 3. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 โดยนัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2538 เวลา 14.00 น. ณ ห้องลุมพินี โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุง เทพมหานคร 4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ดังต่อไปนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2537 4.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2537 เพื่อทราบ 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุน, การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537, การจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ และจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย 4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2538 และกำหนดค่าตอบแทน 4.6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 5. มีมติให้ลงทุนในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด เพิ่มอีกร้อยละ 31 จากเดิมตามมติคณะกรรมการครั้ง ที่ 5/2537 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 ได้เคยมีมติให้ลงทุนถือหุ้นบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ใน อัตราร้อยละ 19 จากทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน เป็น เงิน 125 ล้านบาท รวมเป็นลงทุนถือหุ้นบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ทั้งสิ้นร้อยละ 50 ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ การได้มาซึ่งทรัพย์สินเมื่อคำนวณโดยใช้วิธีที่ 3 คือมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้ว ขนาดของรายการนี้ ไม่เข้าตามรายการประเภทที่ 1-4